欢迎来到澳门大发888娱乐注册_澳门大发888网上网址

热线电话: 400-123-4567

强化风险管控  渤海银行青岛分行加强反洗钱宣

强化风险管控  渤海银行青岛分行加强反洗钱宣

记者了解到,洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

反洗钱工作具有长期性、复杂性、涉及多个领域,需要全社会的高度重视和支持配合,反洗钱工作必须尽快建立协作机制,特别是需要司法部门、相关职能部门、资金密集型行业主管机关、企事业单位以及社会公众的共同参与。

洗钱严重威胁国家安全和经济安全

相关链接:反洗钱的刑事法律制度

(四)协助将资金汇往境外的;

渤海银行青岛分行该负责人表示,洗钱严重威胁着我国的国家安全和经济安全,一是动摇社会信用,为金融危机埋下祸根;二是社会财富大量流失境外,主要有贪污腐败的赃款外逃和企业转移利润逃税等;三是破坏社会稳定,给社会带来极大的不安全因素;四是干扰国家宏观经济政策的制定和执行。

(一)提供资金账户的;

上一篇:【“一带一路”农业行】老牌国企为老挝橡胶产 下一篇:方便!河南签证申请平台正式启动 多国签证“家